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高升控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：ST 高升 公告编号：2022-79 号
高升控股股份有限公司
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于 2022
年 12 月 13 日（星期二）下午以通讯表决的方式召开，本次会议经全体董事同意
豁免通知时限要求。会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。
本次会议由公司董事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
公司拟于 2022 年 12 月 30 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体内
容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东
大会的通知》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
特此公告。
高升控股股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十四日
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