证券代码:002124        证券简称:天邦食品           公告编号:2023-016

                天邦食品股份有限公司

   本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

(资料图片)

和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

二、会议召开情况

   天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会于

现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年3月2日以公告

形式发出。

   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年3月30日（星期四）上午9:15

至下午15:00期间的任意时间。

B座；

有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

司总股份的 21.0855％。

     其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 376,907,405 股，占上市公司总

股份的 20.4931％。通过网络投票的股东 74 人，代表股份 10,895,821 股，占上市

公司总股份的 0.5924％。

监高以外的其他股东）

     通过现场和网络投票的中小股东 77 人，代表股份 18,102,341 股，占上市公

司总股份的 0.9843％。

     其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 7,206,520 股，占上市公司

总股份的 0.3918％。通过网络投票的中小股东 74 人，代表股份 10,895,821 股，

占上市公司总股份的 0.5924％。

四、提案审议情况

     本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提

案：

总表决情况：

     同意 386,139,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5709％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

中小股东总表决情况：

     同意 16,438,239 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.8073％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0026％。

     本议案获得通过。

总表决情况：

     同意 386,110,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5634％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0169％。

中小股东总表决情况：

  同意 16,409,239 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.6471％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3611％。

  本议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由安徽承义律师事务所杨军、万晓宇律师见证，并出具了法律

意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、

出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文

件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

公司召开2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                              天邦食品股份有限公司董事会

                                 二〇二三年三月三十一日

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