证券代码：000523               证券简称：广州浪奇       公告编号：2023－028

                 广州市浪奇实业股份有限公司

【资料图】

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   （1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 3 日（星期一）下午 14:30

   （2）网络投票时间：

   通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 3 日上午 9:15—9:25,9:30

—11:30 和下午 13:00—15:00；

   通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 3 日上午 9:15

至下午 15:00 的任意时间。

上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

  （二）会议出席情况

席现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表公司有表决权股份 463,077,568 股，占上市

公司总股份的 25.2294％。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 160,978,230 股，占上

市公司总股份的 8.7704％。

司股份总数的 8.7704％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市

公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 160,978,230 股，占

上市公司总股份的 8.7704％。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议议案表决结果

如下：

  表决情况：同意 623,821,898 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9625％；反对

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0173％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 160,744,330 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 99.8547％；反对 126,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0784％；弃权

  表决结果：通过。本议案为特别决议的提案，已经出席股东大会的股东（包括股东

代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  对该议案表决时，采用累积投票制等额选举，经出席会议的股东（包括股东代理

  人）投票选举，表决结果如下：

  表决情况：同意 552,333,767 股。其中，中小投资者表决情况：同意 89,256,199 股。

  表决结果：当选。

  表决情况：同意 552,495,167 股。其中，中小投资者表决情况：同意 89,417,599 股。

  表决结果：当选。

  根据表决结果，邢良文先生和吴振强先生当选为公司第十届董事会独立董事。任期

自本次股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

  三、律师出具的法律意见

  律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》

和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序和

表决结果合法有效。

  四、备查文件

                             广州市浪奇实业股份有限公司

                                  董   事   会

                               二〇二三年四月四日

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