证券代码：002469       证券简称：三维化学          公告编号：2023-021

(相关资料图)

             山东三维化学集团股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。

   （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开时间：

进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 28 日 09:15-09:25、09:30-11:30、

   （二）股权登记日：2023 年 4 月 24 日

   （三）现场会议召开地点：

   山东省青岛市市南区彰化路六号青岛花园大酒店贵宾楼二楼万象厅

   （四）会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式

   （五）召集人：公司董事会

  （六）主持人：董事长曲思秋先生

  （七）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、

                        《股东大会议事规则》的

规定，合法有效。

  （八）会议出席情况：

  通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 19 人，代表股份 179,606,894

股，占公司有表决权股份总数的 27.6803％。

  其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 12 人，代表股份 178,934,994

股，占公司有表决权股份总数的 27.5767％。

  通过网络投票的股东及股东授权代表 7 人，代表股份 671,900 股，占公司

有表决权股份总数的 0.1036％。

  出席会议的中小股东及股东授权代表 8 人，代表股份 2,677,900 股，占公司

有表决权股份总数的 0.4127％。

证律师列席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议并

通过以下议案：

  （一）《2022 年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 179,605,794 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,676,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  本议案获得通过。

  （二）《2022 年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 179,605,794 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,676,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  本议案获得通过。

  （三）《2022 年年度报告及摘要》

  总表决情况：

  同意 179,605,794 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,676,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  本议案获得通过。

  （四）《2022 年度财务决算报告》

  总表决情况：

  同意 179,605,794 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,676,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  本议案获得通过。

  （五）《2022 年度利润分配预案》

  总表决情况：

  同意 179,605,794 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,676,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  本议案获得通过。

  （六）《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

  总表决情况：

  同意 179,605,794 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,676,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  本议案获得通过。

  （七）《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

  总表决情况：

  同意 179,605,794 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,676,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  本议案获得通过。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司独立董事分别作了 2022 年度述职报告，对在 2022

年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见及维护股东合法权益等情况进

行了述职。

  四、律师出具的法律意见

  上海锦天城（青岛）律师事务所王蕊、李雯雯律师担任了本次股东大会的见

证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司

法》、

  《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会

议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2022 年度股

东大会决议；

  （二）上海锦天城（青岛）律师事务所关于山东三维化学集团股份有限公司

  （三）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                     山东三维化学集团股份有限公司董事会

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